September 25, 2021

CAB verkauft 84 Autos, die aus Straftaten stammen

Das Criminal Assets Bureau (CAB) hat 84 Autos beschlagnahmt, die letztes Jahr bei einem Autohaus in Co Tipperary beschlagnahmt wurden, und 153.000 € von einem Firmenbankkonto in Co Kerry.

Die Vermögenswerte, die der Oberste Gerichtshof als Erträge aus Straftaten festgestellt hat, wurden im vergangenen September von einer Firma namens Autology beschlagnahmt, die von der litauischen Familie Khan geführt wird.

Agne Khan ist als 100%ige Aktionärin des Unternehmens gelistet und kontrollierte zusammen mit ihrem Schwager Jawad Khan dessen Bankkonto.

Seine Frau Simona war Firmensekretärin, während Agne mit Khuram Khan verheiratet ist.

Die beschlagnahmten Fahrzeuge, darunter Range Rover, BMWs, Audis, Volvos und Skodas sowie Pritschenwagen, wurden von CAB verkauft.

Der High Court stellte fest, dass es stichhaltige Beweise dafür gab, dass die Khans und ihre Mitarbeiter in „komplizierte Mandatsbetrug“ verwickelt waren, deren Erlöse zur Finanzierung von Unternehmen in Irland und England verwendet wurden.

Herr Richter Alexander Owens sagte, die Betrugserlöse seien in Unternehmen gewaschen worden, um Autos aus britischen Auktionen zu kaufen, die dann über Gebrauchtwagenhändler verkauft wurden, die von den Khans in England und Irland kontrolliert werden.

Bei zehn miteinander verbundenen Betrugsfällen, die von der West Midlands Police untersucht wurden, wurden über 1,3 Millionen Pfund gestohlen, während weitere 900.000 Pfund bei einer anderen Betrugsserie mit Beteiligung des National Health Service gestohlen wurden.

Die Polizei von West Midlands beschlagnahmte im Zusammenhang mit den CAB-Razzien in Irland auch 90 Autos in Großbritannien.

Autologie von Einheit 1, Ballywilliam, Carrigatogher, Nenagh in Co Tipperary gehandelt.

Das Unternehmen begann im Mai 2019 unter dem Namen Autopace mit Gebrauchtwagen zu arbeiten und eröffnete das Bankkonto in Tralee.

Die Handelseinheit, aus der sie in Ballywilliam gehandelt hat, gehört einem anderen von Khan kontrollierten Unternehmen.

SJK handelte zuvor als Autohändler von denselben Räumlichkeiten aus und verkaufte Fahrzeuge, die von den Khans und ihren Mitarbeitern in England bezogen wurden.

Der Handel wurde im Dezember 2018 eingestellt, nachdem die Finanzbehörden Steuerunregelmäßigkeiten festgestellt hatten.

Der High Court stellte fest, dass die Khans die SJK verließen, Handelserlöse mitnahmen und Einnahmeverbindlichkeiten in Höhe von 623.000 € hinterließen.

Geld, so hieß es, sei “auf Umwegen” über Konten von Freunden und Verwandten der Khans geschickt worden. Es wurde verwendet, um Autos zu kaufen. Das Geld kam dann zurück nach Irland auf Konten, die mit den Khan-kontrollierten Unternehmen hier verbunden waren, und wurde abgezogen.

Der High Court stellte fest, dass die Betrügereien den Khan um über 3,5 Millionen Pfund bereichert haben.

Khuram Khan wurde in England wegen Hypothekenbetrugs von fast 8 Millionen Pfund verurteilt, während Agne Khan ebenfalls beteiligt war und zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt wurde, aber 2009 aus England floh und fünf Jahre später zurückkehrte.

Die Khans leben jetzt in Großbritannien.